پایگاه خبری تحلیلی نسیم گیلان

آخرين مطالب

بدهکار ‌ 15‌هزار‌میلیاردی در دام کرونا مقالات

بدهکار ‌ 15‌هزار‌میلیاردی در دام کرونا
  بزرگنمايي:

نسیم گیلان - بدهکار ‌ 15‌هزار‌میلیاردی در دام کرونا
سایز متن الف الف
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد! http://akhr.ir/6105324
k ٨
٣
شرق / متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی و دیگر متهمان در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. عباس ایروانی در حالی در جلسه دادگاه حضور پیدا کرد که مشکوک به کرونا بوده و حال جسمی مناسبی نداشت و همین باعث اتمام زودتر از موعد جلسه شد. اتهام متهم ایروانی، اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی به میزان ١5‌هزار‌و ٧5٣‌میلیارد‌و ٢66‌میلیون‌و 6١5‌هزار‌و 4٢٨ تومان است و به گفته قاضی صلواتی به ‌جز این سازمان امور مالیاتی تهران فرار مالیاتی عباس ایروانی را بیش از 418 میلیارد تومان اعلام کرده است.
‌صوری‌بودن معاملات محرز است
قاضی صلواتی ضمن قرائت مواد 352، 354 و 358 آیین دادرسی کیفری از نماینده دادستان خواست تا ادامه کیفر‌خواست را قرائت کند. شاه‌محمدی بیان کرد: از‌جمله نواقص موجود در پرونده بانک مسکن در این پرونده می‌توان به نبود ثبت سفارش مبنی بر ورود در اعتبار‌ها و اخذ‌نشدن استعلام اعتبار‌سنجی اشاره کرد؛ 10‌هزار‌و 263 میلیون ریال زیان انباشته برای شرکت وجود داشته که بانک آن را مدنظر قرار نداده است.
او افزود: کمیسیون بانک مسکن چگونه 20 میلیون دلار و 30 میلیون درهم را تصویب کرده است و مسئولان بانک نه‌فقط دستورالعمل‌های بانک مرکزی را رعایت نکرده‌اند؛ بلکه به درخواست شرکت مبنی بر اعطای تسهیلات ریالی نیز پاسخ مثبت داده‌اند.‌نماینده دادستان تصریح کرد: گزارش کارشناسی درباره گشایش اعتبار اسنادی 20 میلیون‌دلاری مطرح شده؛ در‌حالی‌که زیان انباشته وجود داشته و این زیان افشا نشده است و کارشناس اعلام نکرده که ریسک مالی شرکت در چه وضعیتی قرار دارد و مورد دقت کمیسیون بانک نیز قرار نگرفته است.‌نماینده دادستان ادامه داد: مسئولان بانک مسکن بدون ارائه فرم تأیید‌شده و بدون شرط بازرسی، مصوبه را صادر و اقدام کرده‌اند؛ از طرفی امضا‌های ذیل قرارداد‌ها نیز با امضا‌های ذیل ماده‌های الحاقی یکسان نبوده است.‌او تصریح کرد: هیچ مستندی مبنی بر معرفی بانک به گمرک وجود ندارد و صوری‌بودن معامله محرز است. متهمان قصد خروج ارز از کشور را داشتند.‌‌
تبانی خانواده ایروانی با مدیرعامل وقت بانک مسکن
نماینده دادستان تصریح کرد: در تاریخ 26/10/96 مدارک ناقص درخواست شد؛ اما متأسفانه مدارکی واصل نشده است. بانک مرکزی در گزارش خود آورده که فقط بانک‌های ملی و مسکن گزارش‌هایی از تخلفات را ارائه داده‌اند. عمده تخلفات در بانک مسکن شامل رعایت‌نشدن پیش‌دریافت، رعایت‌نشدن اعتبار‌سنجی و تحویل اسناد اعتبارات اسنادی بدون دریافت کارمزد است. همچنین از شرکت‌های گروه عظام مدرکی درباره ورود و خروج کالا در منطقه ویژه سلفچگان وجود ندارد که این امر را بانک ملی گزارش داده است. همچنین بانک صادرات نیز در پرونده‌ای رأی محکومیت متهمان یکی از شرکت‌ها را به مدت 9 سال (هر‌کدام سه سال) اخذ کرده است و در تاریخ 10/8/96 مقرر شد بدهی این گروه محاسبه و اقساط تقسیط شوند؛ اما این گروه به تعهدات خود عمل نکرد. در بانک ملی نیز تقسیط بدهی گروه عظام انجام شد؛ اما این گروه به تعهدات خود عمل نکرد.‌نماینده دادستان ادامه داد: خانواده عباس ایروانی با تبانی با قدرت‌الله شریفی، مدیر‌عامل وقت بانک مسکن، تسهیلات ارزی برای ورود قطعات خودرو به منطقه سلفچگان دریافت کرده‌اند و از شرکتی واقع در دوبی خرید‌ها انجام شده است که این شرکت ایرانی بوده و 34 درصد سهام آن برای پسر عباس ایروانی است؛ بنابراین ذی‌نفع واحد ‌بودن خریدار و فروشنده محرز است.‌او در ادامه تسهیلات ارزی شرکت‌های گروه عظام را قرائت کرد و گفت: در اغلب تسهیلات دریافتی اعتبار‌سنجی شرکت‌ها و صورت‌های مالی اخذ نشده است و صوری‌بودن فاکتور‌های موجود در پرونده‌های تسهیلاتی امری محتمل به نظر می‌رسد.‌شاه‌محمدی گفت: بانک توسعه صادرات از سال 90 تا 95 به شرکت رؤیای آبی کیش مبالغی بابت گشایش اعتبارات اسنادی پرداخت کرده است. مدیران شرکت‌هایی که به بانک توسعه صادرات معرفی شده‌اند، از اقوام سببی و نسبی و کارکنان عباس ایروانی هستند؛ بنابراین ذی‌نفع واحد بودن خریدار و فروشنده و تبانی برای خروج ارز از کشور محرز به نظر می‌رسد و صوری‌بودن فاکتور‌ها امری محتمل است.‌پس از پایان قرائت کیفر‌خواست، در این لحظه قاضی صلواتی خطاب به متهم ایروانی گفت: اگر نمی‌توانید ادامه دهید، با توجه به وضعیت جسمی‌تان همین الان دادگاه را پایان دهیم.‌وکیل‌مدافع متهم ایروانی گفت: با توجه به وضعیت موکل و اینکه در حدود ساعت 9‌و‌نیم صبح به بیمارستان مراجعه کرده و حال‌شان مساعد نیست، درخواست دارم دادگاه تعطیل شود.
قاضی صلواتی گفت: بدهی عباس ایروانی 15 هزار میلیارد تومان بوده. این در حالی است که سازمان امور مالیاتی تهران فرار مالیاتی او را بیش از 418 میلیارد تومان اعلام کرده است که جای تأسف دارد.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

جعبه گشایی و بررسی اولیه هواوی P40 لایت

هزاران ویدئو ضبط‌شده اپلیکیشن Zoom در فضای وب فاش شدند

نمایشگر گوشی وان پلاس 8 نیامده رکورد زد

دسترسی هکرها به وبکم تمام محصولات اپل از طریق مرورگر سافاری

تبریک اینستاگرامی وزیر ارتباطات به مناسبت روز جوان

محبوب ترین سرویس استریم آنلاین موسیقی اعلام شد

تاثیرپذیری فایرفاکس از آسیب‌پذیری امنیتی اطلاعات شخصی کاربران توییتر

سرویس استریم بازی آمازون از سال آینده آغاز به کار می‌کند

چهارم اردیبهشت منتظر رونمایی از هواوی نوا 7 باشید

کشف آسیب پذیری «بک دور» در بیش از 12 هزار اپلیکیشن اندرویدی

آیا با اینستکس می‌توان تحریم‌های آمریکا را دور زد؟

سکوت در برابر فتاح، حمله به روحانی

یهودیان حریدی چگونه کرونا در سرزمین های اشغالی گسترش دادند؟

اجرای طرح کشیک اصناف در راستای تامین خدمات ضروری مورد نیاز مردم

مایکروسافت اج فایرفاکس را پشت سر گذاشت

مشکل احتمالی در سیستم خنک کننده PlayStation 5 خبر ساز شد

انتخاب سخت بین مرگ، زندگی و اقتصاد

مدیریت بحران کرونا؛ عبور دولت از بی‌تصمیمی؟

کرونا بهانه مذاکره ایران و آمریکا می‌شود؟

بازگشت پرندگان مهاجر از مناطق حفاظت شده صومعه سرا

مهار موج سنگین کرونا در گیلان/ بستری 400 بیمار

آتش زدن دکل‌های مخابراتی 5G به علت ارتباط با شیوع کرونا!

گوگل ممنوعیت تبلیغات مرتبط با کرونا را برمی‌دارد

معارفه سرپرست دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر منطقه آزاد کیش

نبرد برای رفع تحریم‌ها

چرا پوتین دست ترامپ را گرفت؟

گزارش از خط مقدم

داشتن حکم ماموریت، لازمه تردد کارکنان و کارگران بین شهرهای گیلان است

آغاز بازگشت تدریجی پرندگان مهاجر از مناطق حفاظت شده صومعه سرا

آمار تب‌سنجی در ورودی آستارا به 94 هزار و 760 نفر رسید

مسابقه مجازی بازیگری تک‌نفره در آستارا کلید خورد

رندرهای لو رفته گلکسی A21 سامسونگ طراحی نهایی آن را افشا کرد

زمان برگزاری نمایشگاه E3 2021 مشخص شد

لیست برترین گوشی‌های ماه مارس به انتخاب انتوتو منتشر شد

جدیدترین لپ‌ تاپ‌ های گیگابایت با پردازنده اینتل از راه رسیدند

آتش تند مجلسی‌های آینده علیه دولت

تست کرونا رمز موفقیت در مبارزه با ویروس

واکسن ضعیف؛ ارزیابی بسته حمایت از کم‌درآمدها

موتورولا Moto G8 Power Lite معرفی شد

مشخصات ساعت شیائومی Mi Kids Watch 4 و 4 پرو مشخص شد

مسأله جان یا نان!

رسوایی «شکار» اطلاعات٤٢ میلیون کاربر ایرانی تلگرام

ویروس سیاسی بازی

زیباکلام نوشت: کرونا و رفتار خاص برخی از مسئولان

پیشرفت فیزیکی راه آهن گیلان بدون تاخیر

آیا عکس جعبه پلی استیشن 5 منتشر شده است؟

دو کودک از گوگل شکایت کردند

استودیوی ورچوئس بازی‌های نسل بعد را برروی نینتندو سوییچ پورت می کند

شرکت Abkoncore کیس Ramesses 310 را رسما معرفی کرد

حمایت 100 دلاری اپل از کارمندان خرده فروشی‌ها